ЦАМТО, 24 мая. В штаб-квартире ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») под председательством заместителя председателя правительства РФ Сергея Иванова состоялось очередное заседание Совета директоров корпорации.
Как сообщили в пресс-службе ОАО «ОАК», Совет директоров рассмотрел стратегию развития корпорации на период до 2025 года. В повестку дня заседания также входили вопросы об исполнении бюджета ОАО «ОАК» за 2010 год, бюджете на 2011 год, вопросы по подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» и другие.
Совет директоров утвердил основные положения стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года и поручил исполнительным органам корпорации подготовить и согласовать с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти мероприятия и механизмы ее реализации.
Совет директоров также утвердил бюджет ОАО «ОАК» на 2011 год, приняв во внимание, что основными направлениями деятельности ОАО «ОАК» являются:
- продажа и строительство гражданских самолетов по заключенным договорам, в которых ОАО «ОАК» выступает исполнителем;
- выполнение НИОКР, в том числе в рамках ФЦП, выполнение поисковых НИР;
- финансовая деятельность по завершению реструктуризации задолженности предприятий группы в рамках финансового оздоровления через выпуск облигационного займа, обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности общества;
- инвестиционная деятельность, в том числе осуществление государственной поддержки заводов, координация и финансирование проектов технического перевооружения в рамках ФЦП ОПК, финансирование программ производства и разработки самолетов.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет корпорации за 2010 год и годовую бухгалтерскую отчетность. Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» рекомендовано утвердить годовой отчет за 2010 год и годовую бухгалтерскую отчетность корпорации, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам прошлого финансового года.
Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2010 года чистую прибыль не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.
Совет директоров решил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 30 июня 2011 года в форме собрания с предварительным направлением акционерам общества бюллетеней для голосования. В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» Совет директоров корпорации включил следующие вопросы:
- утверждение годового отчета общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- утверждение распределения прибыли общества по результатам 2010 года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
- о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;
- избрание членов Совета директоров общества;
- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, было определено 23 мая 2010 года.
Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
Совет директоров определил позицию ОАО «ОАК» в отношении формирования советов директоров и единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых обществ.
Совет директоров также рассмотрел и одобрил ряд сделок с заинтересованностью, заключаемых между ОАО «ОАК» и предприятиями, входящими в корпорацию. Основное содержание этих сделок – финансирование производственной деятельности дочерних предприятий корпорации.