Войти

Комиссия с ворованного

1978
0
+2
oboronservice-logo
Логотип компании Открытое акционерное общество "Оборонсервис".

Выяснилась схема обналичивания денег в связанных с Минобороны фирмах

В расследовании дела Оборонсервиса появилась новая нить: полицейские выявили ОПГ, обналичившую более 800 млн рублей по заказу фирм, получающих средства из госбюджета, в том числе и по контракту с Минобороны. Координировала работу преступников замруководителя отдела одного из московских банков.


В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в четверг сообщили о раскрытии организованной преступной группировки, которая занималась незаконным обналичиванием денег фирм, получающих средства из госбюджета.


«Сотрудниками ГУЭБиПК пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной банковской деятельности и обналичивании более 800 млн рублей», – сообщил газете ВЗГЛЯД представитель управления.


По данным полиции, в ходе следствия было установлено, что в ОПГ входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций.


«Обнальная» площадка включала более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в офшоры. От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3–5%», – отметил сотрудник ГУЭБиПК.


По его словам, услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета России, в том числе по контрактам с Минобороны России.


По данным фактам было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-следственных действий совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках.


В ходе обысков были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия, а также денежные средства в сумме 4 млн рублей.


«По оперативной информации, незаконную деятельность координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Она занималась открытием расчетных счетов юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, контролировала проведение платежей, а также информировала участников группы о возможных проверках со стороны правоохранительных органов», – рассказал представитель полиции.


Представитель МВД в интересах следствия не стал раскрывать названия организаций, которые воспользовались услугами злоумышленников.


В настоящее время четверо участников группы уже дали признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение преступлений в кредитно-финансовой сфере, продолжаются.


Кроме того, знакомый с ситуацией по расследованию дела Оборонсервиса источник «Интерфакса» заявил, что правоохранительные органы в среду провели обыски в ОАО «Издательский дом «Красная Звезда», входящем в АО «Оборонсервис». По его словам, «в ходе обысков изъяты жесткие диски персональных компьютеров ряда должностных лиц издательского дома».


Между тем руководство издательства не подтвердило информацию о проведенных следственных мероприятиях. «Ни вчера, ни сегодня никаких обысков не проводилось. Эту информацию я впервые слышу от вас», – сказал РИА «Новости» представитель издательского дома. В правоохранительных органах агентству эту информацию также не подтвердили.


Как сообщал газета ВЗГЛЯД, Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК России возбуждено десять уголовных дел, которые объединены в одно производство, в отношении должностных лиц Минобороны, выполнявших управленческие функции в организациях холдинга «Оборонсервис», а также сотрудников коммерческих организаций, действиями которых был причинен ущерб при продаже недвижимости и акций, принадлежащих государству.


Установленная сумма ущерба превышает 4 млрд рублей, однако следствие не исключает, что она будет расти, а география самого уголовного дела – расширяться. Дела расследуются по статьям о мошенничестве, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями и соединены в одно производство.


16 ноября СК России возбудил уголовное дело по факту хищения 53 млн рублей при реализации госконтрактов по содержанию объектов военных городков в ОАО «Славянка».


В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал до 14 января гендиректора ОАО «Славянка» Александра Елькина и главного бухгалтера ЗАО «Безопасность и связь» Юлию Ротанову. Следователь в ходе рассмотрения ходатайства следствия об аресте сообщил, что «допрошенные свидетели указали, что Елькин находился в доверительных отношениях с министром обороны Сердюковым».


Также известно, что Минобороны не исключает возможности ликвидации предприятия ОАО «Славянка», а также прекращения работы ОАО «Оборонсервис».


По данным ГВСУ, должностные лица Минобороны выбирали из имущественного комплекса Оборонсервиса наиболее ликвидные и престижные объекты, участки и акции. Затем, как правило, в эту недвижимость вкладывались огромные бюджетные средства, после чего имущество продавалось по существенно заниженным ценам аффилированным с Оборонсервисом коммерческим структурам. Кроме того, многие объекты покупались за счет средств, похищенных у самого же Оборонсервиса.


По обвинению в мошенничестве арестованы экс-глава коммерческой организации «Центр правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сметанова и ее супруг Максим Закутайло. Под домашним арестом находится бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. В качестве свидетеля по делу был допрошен экс-министр обороны Анатолий Сердюков.



Елена Сидоренко


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Похожие новости
04.08.2016
"Дачу Сердюкова" отдали рыбакам
05.08.2014
Жизнь и смерть танка
12.08.2013
"Минобороны для нас остается самым главным заказчиком"
21.11.2012
Конец Сердюкова был виден с самого начала
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
18.07.2012
В.Шурыгин о Сердюкове: как «намыть» миллиард?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 02:51
  • 2
Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация
  • 10.04 01:10
  • 3
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 10.04 00:40
  • 3
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 23:54
  • 3
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 09.04 20:43
  • 3
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 18:23
  • 6
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 17:39
  • 55
Новый способ ведения боя
  • 09.04 17:31
  • 28
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 09.04 17:06
  • 34
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 16:51
  • 87
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 09.04 14:56
  • 132
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну