Войти

Российские компании оценят с помощью "светофора"

1551
0
0
ЦБ РФ
ЦБ РФ.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Центробанк готовит новый механизм оценки надежности компаний, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Их поделят на три группы, каждой из которых присвоят свой цвет.

О готовящемся нововведении рассказал глава департамента финмониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. По его словам, принцип "светофора" станет новой мерой по борьбе с отмыванием денег, более удобной для банков, которым теперь не придется отказывать в обслуживании добросовестным клиентам.

Предполагается, что регулятор будет отслеживать поведение компаний по данным специальной системы, к которой они обязаны будут подключиться. Такой подход заменит нынешний, в рамках которого ЦБ мониторит данные платежных систем, банков, правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Платформа уже получила предварительное название Know Your Customer ("Знай своего клиента", KYC), неофициально участники рынка называют ее "светофором". ЦБ будет анализировать операции предприятий, их добросовестность при уплате налогов, а также репутацию и поведение и в зависимости от этих факторов присваивать один из трех цветов: красный, желтый или зеленый. Участников первой группы будут проверять особенно тщательно в режиме реального времени, второй — выборочно, третьей — в обычном порядке.

Поводом для разработки нового подхода стали многочисленные жалобы банков, которые обязаны исполнять требования закона о борьбе с отмыванием средств. Он предусматривает перечень условий и параметров, по которым подозрительных клиентов заносят в черный список и отказывают в обслуживании. При этом зачастую в него попадают законопослушные компании и граждане, что наносит ущерб и им самим, и банкам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 21:36
  • 9016
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.05 19:01
  • 99
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 29.05 18:09
  • 48
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.05 18:05
  • 33
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.05 17:39
  • 0
НАТО усиливает группировку на белорусском направлении
  • 29.05 17:02
  • 147
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 29.05 16:56
  • 37
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 29.05 16:50
  • 65
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 29.05 16:25
  • 31
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 29.05 15:15
  • 8
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 29.05 14:41
  • 2
Миронов предложил создать морские частные военные компании
  • 29.05 14:37
  • 1
В России создали первый серийный крупногабаритный 3D-принтер для печати металлом
  • 29.05 14:23
  • 1
Индия экстренно закупила у России новые ракеты
  • 29.05 14:18
  • 1
Роскосмос рассказал о возможностях системы РФ с ядерной энергоустановкой
  • 29.05 11:35
  • 1
Названа стоимость замены «кукурузника»