Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 4 июля 2014 года и одобрен Советом Федерации 9 июля 2014 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на повышение устойчивости осуществления платежных, расчетных и иных финансовых операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (далее – хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение).
Федеральным законом определяются критерии отнесения хозяйственных обществ к числу хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, виды операций (сделок), которые эти общества и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, могут осуществлять с кредитными организациями, соответствующими требованиям Федерального закона. К таким операциям (сделкам) относятся операции (сделки) по открытию счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключению договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретению ценных бумаг кредитных организаций.
Федеральным законом устанавливается обязательный контроль (при наличии определенных условий) за проведением указанных операций (сделок) со стороны федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также вводится административная ответственность хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, и кредитных организаций за несоблюдение установленных Федеральным законом требований.
