Сегодня в доме Правительства РФ состоялось очередное заседание совета директоров корпорации. Это первое заседание совета директоров в обновленном составе, утвержденном ранее на годовом собрании акционеров корпорации. В повестку дня заседания входили вопросы, касающиеся избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров, органов управления ОАО "ОАК", операционной деятельности компании в 2008 году и другие.
Совет директоров единогласно избрал председателем совета директоров ОАО "ОАК" С.Б. Иванова, заместителя председателя Правительства Российской Федерации.
Советом директоров ОАО "ОАК" были также сформированы комитеты совета директоров по аудиту, по кадрам и вознаграждениям и по стратегии. Совет директоров избрал председателем комитета по стратегии Д.В. Мантурова, заместителя министра промышленности и торговли РФ, председателем комитета по кадрам и вознаграждениям А.Л. Костина, президента - председателя правления ОАО "Банк ВТБ", председателем комитета по аудиту В.А. Дмитриева, председателя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Кроме этого, в рамках совета директоров ОАО "ОАК" И.И. Шувалов, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации, будет осуществлять общее руководство и координацию работ по созданию Национального центра авиастроения в г. Жуковский.
Также совет директоров рассмотрел и утвердил план работы на 2008-2009 годы, особо отметив при этом необходимость в ближайшее время рассмотреть программы финансового оздоровления и технического перевооружения основных предприятий ОАО "ОАК", производящих гражданскую авиационную технику - ОАО "ВАСО", ЗАО "Авиастар-СП" и ОАО "КАПО им. Горбунова".
Совет директоров также определил состав правления ОАО "Объединённая авиастроительная корпорация" в количестве 10 человек. В состав правления дополнительно вошли А.Г. Белов, генеральный директор ОАО "РСК "МиГ", и Н.А. Малютин, генеральный директор ОАО "Финансовая лизинговая компания".
В рамках подготовки к проведению дополнительной эмиссии акций ОАО "ОАК", совет директоров утвердил компании "Эрнст энд Янг - Стоимостное консультирование" (ЗАО), "ЭКА" (ЗАО) и СИП РИА (АНО) в качестве оценщиков рыночной стоимости акций ОАО "ОАК" и акций обществ, принимаемых в оплату акций ОАО "ОАК" в ходе размещения дополнительной эмиссии акций корпорации. Утвержденные компании будут проводить оценку рыночной стоимости акций ОАО "ОАК" и дочерних и зависимых обществ для целей размещения очередной эмиссии акций корпорации, в ходе которой должно завершиться формирование структуры активов ОАО "ОАК" в соответствии с указом Президента РФ №140 от 20 февраля 2006 г.
Совет директоров также рассмотрел и одобрил условия сделок с заинтересованностью, заключаемых между ОАО "ОАК" и предприятиями, входящими в корпорацию, а также между ОАО "ОАК и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Суть этих сделок - наращивание финансовых и инвестиционных ресурсов ОАО "ОАК" для строительства самолётов. Стратегической задачей ОАО "ОАК" на текущем этапе является обеспечение существенного роста объёмов производства воздушных судов гражданского назначения и формирование устойчивой системы для финансирования инвестиций как за счет собственного акционерного капитала, так и за счет привлечённых источников. Сумма одобренных сделок превышает 20 млрд рублей и в целом отражает объемы привлечения и расходов на финансирование приоритетных программ корпорации. Данные средства будут направлены на финансирование в 2008-2009 годах строительства значительных партий воздушных судов Ил-96, Ан-148, SSJ-100 и Ту-204, организацию серийного производства самолетов Бе-200 в Таганроге, а также техническое перевооружение входящих в ОАО "ОАК" предприятий.
Совет директоров утвердил отчет о размещении дополнительной эмиссии акций, проводившейся с 29 мая 2008 г. по 16 августа 2008 г. В ходе проведения эмиссии капитал корпорации был увеличен на 6 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. С учетом размещения эмиссии доля Российской Федерации в капитале ОАО "ОАК" увеличится с 90,8 до 91,3 процента.
Составы комитетов совета директоров ОАО "ОАК"
Комитет совета директоров ОАО "ОАК" по аудиту
Дмитриев Владимир Александрович, председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - председатель комитета
Белоусов Андрей Рэмович, директор департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации
Назаров Валерий Львович, член совета директоров
Комитет совета директоров ОАО "ОАК" по кадрам и вознаграждениям
Костин Андрей Леонидович, президент - председатель правления ОАО "Внешторгбанк" - председатель комитета
Путилин Владислав Николаевич, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации
Мантуров Денис Валентинович, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
Комитет совета директоров ОАО "ОАК" по стратегии
Мантуров Денис Валентинович, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации - председатель комитета
Белоусов Андрей Рэмович, заместитель министра экономического развития Российской Федерации
Дмитриев Михаил Аркадьевич, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Зелин Александр Николаевич, главнокомандующий Военно-воздушными силами Российской Федерации
Левитин Игорь Евгеньевич, министр транспорта Российской Федерации
Назаров Валерий Львович, член совета директоров
Путилин Владислав Николаевич, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации
Фёдоров Алексей Иннокентьевич, президент - председатель правления ОАО "ОАК"
Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор государственной корпорации "Ростехнологии"
Состав правления ОАО "ОАК"
Федоров Алексей Иннокентьевич, президент ОАО "ОАК" - председатель правления
Безверхний Валерий Борисович, исполнительный вице-президент ОАО "ОАК"
Белов Анатолий Георгиевич, генеральный директор ОАО "РСК "МиГ"
Демченко Олег Федорович, вице-президент ОАО "ОАК" по проекту МС-21, президент ОАО "НПК "Иркут"
Ливанов Виктор Владимирович, вице-президент ОАО "ОАК" по транспортной авиации, генеральный директор ОАО "ОАК - транспортные самолеты";
Малютин Наиль Анварович, генеральный директор ОАО "Финансовая лизинговая компания"
Погосян Михаил Асланович, первый вице-президент ОАО "ОАК", генеральный директор ОАО "АХК "Сухой"
Прутковский Василий Борисович, директор департамента корпоративного управления ОАО "ОАК"
Рубцов Александр Иванович, генеральный директор ОАО "Ильюшин Финанс Ко."
Шевчук Игорь Сергеевич, вице-президент ОАО "ОАК" по дальней авиации, президент - генеральный конструктор ОАО "Туполев"
ОАО "ОАК" создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 г. №140 "Об открытом акционерном обществе "Объединенная авиастроительная корпорация". Регистрация корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 г.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО "ОАК" и входящих в корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.
Уставный капитал корпорации составляет 104,97 млрд рублей. В собственности Российской Федерации находится 91,3% акций. В ОАО "ОАК" входят следующие юридические лица: ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"; ОАО "Корпорация "Иркут"; ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина"; ОАО "ОАК - транспортные самолеты"; ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"; ОАО "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова"; ОАО "Туполев"; ОАО "Илюшин Финанс Ко."; ОАО "Финансовая лизинговая компания"; ОАО "ТАВИА".
«ОАК»